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Côte d'Ivoire : Blanchiment et financement du terrorisme, le Gafi ajoute la Côte d'Ivoire et le Liban sur sa liste grise
Les immeubles de zone 4 dans le viseur des observateurs du blanchiment en Côte d'IvoireLe Groupe d'action financière (Gafi) a annoncé ce vendredi 25 octobre 2024 qu'il avait ajouté la Côte d...
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Nigeria : L'EFCC enquête sur 1 146 comptes bancaires gelés pour blanchiment d'argent
Les locaux de l’EFCC (ph)Un tribunal à Abuja au Nigeria a accordé à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) une ordonnance provisoire pour geler 1 146 comptes bancaires app...
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Côte d'Ivoire : Blanchiment de Capitaux et le Financement du terrorisme, « près de 49,87 % des avoirs criminels logés dans plus de 21 banques et établissements financiers du Pays »
L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC), établissement public de type particulier doté de la personnalité juridique et l’autonomie financière, placée sous la tute...
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Cameroun : Le blanchiment d'argent, le Cameroun dans la « liste grise » du Gafi
Selon un communiqué publié vendredi à Paris par le Groupe d'action financière (Gafi), le Cameroun fait désormais partie des pays inscrits dans la "liste grise" du bl...
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Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Gouvernement précise le dispositif du CENTIF conformément aux recommandations du GAFI
Un décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, (CENTIF) a été adopté ce jour en Conseil des ministres.Ce d...
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Burkina Faso : Blanchiment d'argent, quatre pays placés sous surveillance
Quatre nouveaux pays, le Burkina Faso, le Sénégal, le Maroc et les îles Caïmans, qui connaissent des manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,...
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