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Côte d'Ivoire : Accusés de blanchiment de capitaux et jeux d'argent illicites, Apoutchou et quatre autres individus déférés devant le Pôle Pénal Économique et Financier
Apoutchou et leonel PCSLe 14 novembre 2024, cinq individus, dont Agbré Stéphane alias APOUTCHOU National, Fofana Abdoulaye, Akobé Leonel alias Leonel PCS, Doffou Aristide, et Sidibé Kader,...
il y a 1 semaine
Info
Côte d'Ivoire : L'entreprise VTC dont les employés ont été arrêtés pour « blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » réagit
Comme nous le relayions dans un précédent article, neuf (09) employés de la Société Automobile de Crédit (SAUTOC) ont été mis aux arrêts suite à une perquisition de la Police Judiciaire...
il y a 4 semaines
Info
Côte d'Ivoire : « Blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », des employés d'une société VTC arrêtés
Des employés d’une société VTC ont été arrêtés la semaine dernière, a-t-on appris de sources concordantes.Selon les informations rapportées, il s’agit de la Société Automobile de Crédit...
il y a 1 mois
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les douanes lancent une application pour contrôler le transport de l'argent physique aux frontières
Le blanchiment des capitaux consiste à traiter des actifs provenant d'activités criminelles de manière à en dissimuler l'origine illicite. Le Groupe Intergouvernemental d'Action Contre le Bl...
il y a 5 mois
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive, Adama Coulibaly obtient le quitus des Sénateurs
Le Ministre Adama Coulibaly lundi à Yakro (DR)La Commission des Affaires économiques et financières (CAEF) du Sénat a reçu le lundi 10 juin 2024, à Yamoussoukro, le Ministre des Finances et...
il y a 5 mois
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment de Capitaux et le Financement du terrorisme, « près de 49,87 % des avoirs criminels logés dans plus de 21 banques et établissements financiers du Pays »
L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC), établissement public de type particulier doté de la personnalité juridique et l’autonomie financière, placée sous la tute...
il y a 11 mois
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Gouvernement précise le dispositif du CENTIF conformément aux recommandations du GAFI
Un décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, (CENTIF) a été adopté ce jour en Conseil des ministres.Ce d...
il y a 1 an
Info
Gabon-Congo: L'opposant Guy Nzouba-Ndama inculpé pour « blanchiment de capitaux »
Guy Nzouba-Ndama L'opposant et ex-président de l'assemblée nationale Guy Nzouba-Ndama a été libéré, mais inculpé pour blanchiment de capitaux et intelligence avec une puissance étrangèr...
il y a 2 ans
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment de capitaux et financements occultes, des experts du FMI et du GIABA évaluent mutuellement le dispositif
Les experts mardi à Abidjan (ph KOACI)Minafou Fanta Coulibaly-Koné, Directrice de cabinet du ministre de l'Economie et des finances a lancé hier après-midi, la visite sur place des Experts...
il y a 2 ans
Info
Côte d'Ivoire : Accusé de blanchiment de capitaux sur la somme de 4,658 milliards de FCFA destinée aux victimes des déchets toxiques, Claude Gohourou blanchi par la Cour de cassation
Claude Gohourou et sa défense ce mercredi à AbidjanCondamné à 20 ans de prison ferme pour abus de confiance, la Cour de cassation a rendu aujourd'hui son verdict dans l'affaire de blanchimen...
il y a 2 ans
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment de capitaux, trafic de drogue, corruption, le ministère de la Justice renforce les capacités du PPEF
La Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la lutte contre la criminalité financière, notamment le blanchiment des capitaux, le trafic international de drogue et la corruption à tous les n...
il y a 2 ans
Info
Côte d'Ivoire : Reforme du secteur des jeux de hasard, des experts congolais s'inspirent de la réforme ivoirien pour lutter contre le « blanchiment de capitaux »
Le secteur des jeux de hasard en Côte d’Ivoire a été doté en 2021 d’un nouveau cadre juridique et institutionnel qui prend en compte les réalités nouvelles, notamment l’émergence d’une nouve...
il y a 2 ans
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'ONUDC dote le CENTIF de matériel informatique d'un coût de 25 millions de FCFA financé par l'Allemagne
La remise des dons La lutte contre la criminalité économique et financière constitue l'un des défis majeurs que les sociétés modernes s’évertuent à relever afin d'assurer le bien-être de leu...
il y a 2 ans
Info
Côte d'Ivoire : Affaire des déchets toxiques, Claude Gohourou devrait comparaître ce mercredi, pour des faits de blanchiment de capitaux portant sur la somme de 4,658 milliards de F CFA
Claude Gohourou (Ph) Rebondissement dans l’affaire des déchets toxiques déversée à Abidjan en 2006. Nous apprenons auprès du président du Réseau National Pour La Défense Des Droits Des...
il y a 2 ans
Info
Côte d'Ivoire : Oumar Diawara sera jugé le 25 novembre pour abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux
Document guinéen ayant servi de couverture diplomatique en Côte d'Ivoire à Oumar DiawaraL’homme d’affaire Oumar Diawara sera jugé le 25 novembre prochain pour des faits de complicité d’abus...
il y a 2 ans
Info
Burkina Faso: 72 personnes interpellées pour blanchiment de capitaux et corruption à travers une contrebande de carburant
Le Procureur du Faso a annoncé jeudi, l’arrestation de 72 personnes, suspectées de blanchiment de capitaux et de corruption à travers un réseau de contrebande de carburant en lien avec le fi...
il y a 3 ans
Info
Côte d'Ivoire : Vagondo à propos du blanchiment de capitaux :« Nous sommes au courant de toutes les transactions ... »
Vagondo jeudi à Abidjan (ph KOACI)« La Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions pour lutter contre le blanchissement d'argent. Les flux financiers sont contrôlés. Nous sommes au courant...
il y a 3 ans
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment de capitaux, le Gouvernement annonce la création d'une chambre de jugement spécialisée en matière de criminalité financière
Deux décrets ont été adoptés aujourd'hui en Conseil des ministres au titre du ministère de la Justice et des droits de l'homme.Le premier décret détermine les modalités d’exécution de la pei...
il y a 3 ans
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Burkina Faso : Bobo-Dioulasso, un maire d'arrondissement interpellé pour « escroquerie» et «blanchiment de capitaux»
Le maire de l’arrondissement n°7 de la commune de Bobo-Dioulasso, Herman Sirima, a été interpellé et placé en garde à vue, rapportent ce mercredi les médias locaux. Selon ces sources, l...
il y a 3 ans
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Côte d'Ivoire : Reprise mardi, du procès des 4 Italiens et leur complice ivoirienne poursuivis « pour trafic international de stupéfiants, blanchiment de capitaux »
Renvoyé mardi dernier, parce que les avocats de la défense avaient vidé la salle d’audience sous prétexte qu'ils n'avaient pas pris connaissance du dossier, le procès de Angelo Ardolina, Ant...
il y a 3 ans
Info
Burkina Faso : L'ancien ministre de la défense poursuivi pour « blanchiment de capitaux » et « délit d'apparence »
Jean-Claude BoudaL’ancien ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Claude Bouda, poursuivi pour blanchiment de capitaux et délit d’apparence a été placé sous mandat...
il y a 4 ans
Info
Burkina Faso : Inculpée pour « blanchiment de capitaux », Rama la slameuse placée sous mandat de dépôt
©Koaci.com - Lundi 24 juin 2019 - L’artiste musicienne burkinabé, Rama la slameuse, Ramata Diallo à l’etat civil, a été inculpée lundi par la justice pour blanchiment d’argent et placée sou...
il y a 5 ans
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