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Afrique
Info
Côte d'Ivoire : Un Chinois condamné à sept ans de prison et à une amende de près de deux milliards de Fcfa pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux
Dans un communiqué officiel daté du 3 mars 2025, le Procureur de la République a annoncé la condamnation de Li Kesen, un ressortissant chinois, pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux...
il y a 4 semaines
Info
Burkina Faso : Un réseau de malfrats mis aux arrêts pour blanchiment de capitaux et vol
Le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°03 de la ville de Ouagadougou, a mis un terme aux activités illicites d’un vaste réseau de malfaiteurs qui opérait dans la ville de Ouagadougo...
il y a 1 mois
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment des capitaux, le gouvernement crée le Groupe de Surveillance Financière, tout sur son rôle
Adama Coulibaly, ministre des Finances et du BudgetLors de la réunion du Conseil des Ministres tenue ce mercredi 12 février 2025 au Palais présidentiel, un décret modifiant l’organisation du...
il y a 1 mois
Info
Cameroun : Yaoundé intensifie sa lutte contre le blanchiment d'argent pour sortir de la liste grise du GAFI
Le 27 décembre 2024, l'hôtel Mont Febe de Yaoundé a accueilli la deuxième session ordinaire du comité national de lutte contre le blanchiment des capitaux. Cette réunion intervient dans un c...
il y a 3 mois
Info
Côte d'Ivoire : Accusés de blanchiment de capitaux et jeux d'argent illicites, Apoutchou et quatre autres individus déférés devant le Pôle Pénal Économique et Financier
Apoutchou et leonel PCSLe 14 novembre 2024, cinq individus, dont Agbré Stéphane alias APOUTCHOU National, Fofana Abdoulaye, Akobé Leonel alias Leonel PCS, Doffou Aristide, et Sidibé Kader,...
il y a 4 mois
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, une cinquantaine de magistrats de la Cour d'Appel d'Abidjan aiguisent leurs connaissances pour mieux juger les délinquants économ
L'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC), en partenariat avec l'Agence Allemande pour la Coopération Technique (GIZ), organise à Yamoussoukro, un atelier de format...
il y a 4 mois
Info
Côte d'Ivoire : L'entreprise VTC dont les employés ont été arrêtés pour « blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » réagit
Comme nous le relayions dans un précédent article, neuf (09) employés de la Société Automobile de Crédit (SAUTOC) ont été mis aux arrêts suite à une perquisition de la Police Judiciaire...
il y a 5 mois
Info
Côte d'Ivoire : « Blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », des employés d'une société VTC arrêtés
Des employés d’une société VTC ont été arrêtés la semaine dernière, a-t-on appris de sources concordantes.Selon les informations rapportées, il s’agit de la Société Automobile de Crédit...
il y a 5 mois
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, le GIABA engage le secteur privé dans la lutte contre ces fléaux dans l'espace CEDEAO
Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) à travers son Centre d’information d’Abidjan (CIA) tient depuis, ce mercredi 25 sept...
il y a 6 mois
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les douanes lancent une application pour contrôler le transport de l'argent physique aux frontières
Le blanchiment des capitaux consiste à traiter des actifs provenant d'activités criminelles de manière à en dissimuler l'origine illicite. Le Groupe Intergouvernemental d'Action Contre le Bl...
il y a 9 mois
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive, Adama Coulibaly obtient le quitus des Sénateurs
Le Ministre Adama Coulibaly lundi à Yakro (DR)La Commission des Affaires économiques et financières (CAEF) du Sénat a reçu le lundi 10 juin 2024, à Yamoussoukro, le Ministre des Finances et...
il y a 9 mois
Info
Côte d'Ivoire: Corruption, blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, un nouveau cadre normatif adopté pour mieux lutter contre ces fléaux
Sansan Kambilé et les députés mercredi à Abidjan Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles (CAGI) ont examiné puis voté à l’unanimité, mercredi 15 mai...
il y a 10 mois
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment de Capitaux et le Financement du terrorisme, « près de 49,87 % des avoirs criminels logés dans plus de 21 banques et établissements financiers du Pays »
L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC), établissement public de type particulier doté de la personnalité juridique et l’autonomie financière, placée sous la tute...
il y a 1 an
Info
Cameroun : Biya crée un comité pour renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux
Le Président camerounais a créé hier par décret, un comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la proliférat...
il y a 1 an
Info
Gabon : L'épouse d'Ali Bongo inculpée pour « blanchiments de capitaux »
Sylvia Bongo L'ancienne Première Dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a été présentée, le jeudi 28 septembre 2023, devant un juge d’instruction.À la suite de cette audition, elle a été incul...
il y a 1 an
Info
Burkina Faso : Un ex maire de Banfora et ses trois collaborateurs placés sous mandat de dépôt
Aboubakar Héma L’ancien maire de la commune de Banfora, Aboubakar Hema, a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso (MACB) ce jeudi avec trois de...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme, le dispositif ivoirien objet d'évaluation par les experts évaluateurs du FMI et du GIABA
La recommandation 2 du Groupe d’Action Financière (GAFI) sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FTP) exige des pays qu’ils s...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Gouvernement précise le dispositif du CENTIF conformément aux recommandations du GAFI
Un décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, (CENTIF) a été adopté ce jour en Conseil des ministres.Ce d...
il y a 2 ans
Info
Burkina Faso : Liberté provisoire pour le lieutenant-colonel Zoungrana poursuivi pour tentative de coup d'état
Le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana Le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana, incarcéré depuis le 14 janvier pour une tentative présumée de coup d’État contre l’ancien président Roch Ma...
il y a 2 ans
Info
Cameroun : Sommet Afrique - Etats-Unis, Biya pour un marché africain des capitaux afin de sortir de l'aide au développement
Paul Biya ce lundi à Washington DC (Ph)L'agenda de la visite du président Paul Biya aux États-Unis s'est ouvert ce 12 décembre 2022, par sa participation à la table ronde privée "Milken Inst...
il y a 2 ans
Info
Gabon-Congo: L'opposant Guy Nzouba-Ndama inculpé pour « blanchiment de capitaux »
Guy Nzouba-Ndama L'opposant et ex-président de l'assemblée nationale Guy Nzouba-Ndama a été libéré, mais inculpé pour blanchiment de capitaux et intelligence avec une puissance étrangèr...
il y a 2 ans
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment de capitaux et financements occultes, des experts du FMI et du GIABA évaluent mutuellement le dispositif
Les experts mardi à Abidjan (ph KOACI)Minafou Fanta Coulibaly-Koné, Directrice de cabinet du ministre de l'Economie et des finances a lancé hier après-midi, la visite sur place des Experts...
il y a 2 ans
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment des capitaux, Diabaté Kaladji du MCLU révèle « Le secteur de l'immobilier identifié comme l'un des plus exposés »
Diabaté Kaladji et les participants à l'atelier de formation au Plateau (Ph KOACI) Des agents et promoteurs immobiliers étaient réunis dans les Jardins du Rail à Abidjan au Plateau pour...
il y a 2 ans
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