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Afrique
Info
Côte d'Ivoire : Des biens saisis dans le cadre de la lutte contre les crimes économiques et blanchiment d'argent vendus aux enchères
Vue de la vente samedi à Abidjan L'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC) dirigée par Mme Tapé Djè Bi Djè, a procédé ce samedi 15 février 2025 à sa 5ᵉ vente aux en...
il y a 2 mois
Info
Zambie : La fille de l'ancien Président Lungu inculpée pour blanchiment d'argent
Tasila LunguLa députée de Chawama et fille de l'ex Président, a été arrêtée par la Commission de lutte contre la drogue (DEC) pour blanchiment d'argent.L'étau se resserre autour de l'ex fami...
il y a 2 mois
Info
Côte d'Ivoire-USA : « Sextorsion » et « Blanchiment d'argent », plusieurs ivoiriens de la Diaspora dans le viseur de la Justice Américaine
Mohamed Diarra (33 ans), Hadja Koné (28 ans), Sidi Diakité (30 ans), Almamy Diaby (22ans), Abdul Aziz Sangaré (26 ans), Abdoul Aziz Traoré (31 ans) qui vivent aux Etats-Unis et Siaka Ouattar...
il y a 2 mois
Info
Cameroun : Yaoundé intensifie sa lutte contre le blanchiment d'argent pour sortir de la liste grise du GAFI
Le 27 décembre 2024, l'hôtel Mont Febe de Yaoundé a accueilli la deuxième session ordinaire du comité national de lutte contre le blanchiment des capitaux. Cette réunion intervient dans un c...
il y a 3 mois
Info
Cameroun : Blanchiment d'argent et financement du terrorisme, les accusations du gouvernement contre des ONG
Le ministre Paul Atanga Nji (Ph)Lors d'une conférence de presse ce mardi 10 décembre 2024, le ministre de l'Administration territoriale (Minat, équivalent du ministère de l’Intérieur) Paul A...
il y a 4 mois
Info
Côte d'Ivoire : VTC, le Procureur de la République près le Pôle pénal annonce le placement sous mandat de dépôt de l'administration général de KDS Holding
Dans un communiqué en notre possession, le Procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier informe l’opinion nationale qu’il a ouvert une information judiciaire à l'enc...
il y a 9 mois
Info
Nigeria : L'EFCC enquête sur 1 146 comptes bancaires gelés pour blanchiment d'argent
Les locaux de l’EFCC (ph)Un tribunal à Abuja au Nigeria a accordé à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) une ordonnance provisoire pour geler 1 146 comptes bancaires app...
il y a 11 mois
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme, le GIABA lance son nouveau site et présente officiellement son rapport 2022
La séance annuelle d'information à l'intention des Ambassadeurs de la CEDEAO et des partenaires techniques au développement du Groupe intergouvernemental d’actions contre le blanchiment d'ar...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, experts et partenaires techniques à Dakar pour adresser la problématique
GIABACrée en 2000, le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), multiplie les initiatives en vue d'endiguer le phénomène du blanchimen...
il y a 1 an
Info
Cameroun : Le blanchiment d'argent, le Cameroun dans la « liste grise » du Gafi
Selon un communiqué publié vendredi à Paris par le Groupe d'action financière (Gafi), le Cameroun fait désormais partie des pays inscrits dans la "liste grise" du bl...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : L'Ambassadrice des Etats-Unis Davis Ba félicite le ministre Adama Coulibaly pour ses efforts dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme
SEM Davis Ba et le Ministre Adama Coulibaly (Ph) L’Ambassadrice des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, SEM Davis Ba a félicité le Ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, Adama Coulib...
il y a 1 an
Info
Côte d'Ivoire : Secteur du thon, mis hors du circuit par un « Cartel » , et dénonçant un blanchiment d'argent, des mareyeurs annoncent une marche sur le port d'Abidjan
les conférenciers devant la presse à Yopougon (Ph KOACI) Ils affirment avoir été mis hors du circuit depuis plusieurs mois par un "cartel" qui agit sur le port de pêche d'Abidjan. Des mare...
il y a 2 ans
Info
Burkina Faso : Blanchiment d'argent, quatre pays placés sous surveillance
Quatre nouveaux pays, le Burkina Faso, le Sénégal, le Maroc et les îles Caïmans, qui connaissent des manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,...
il y a 4 ans
Info
Malawi : Le célèbre pasteur millionnaire Shepherd Bushiri arrêté pour une affaire de « blanchiment d'argent »
Shepherd BushiriLe célèbre pasteur évangélique millionnaire Shepherd Bushiri, poursuivi pour fraude et blanchiment en Afrique du Sud, a été arrêté mercredi au Malawi.En fuite en Afrique...
il y a 4 ans
Info
Nigeria-USA : Après Dubaï, le célèbre influenceur Hushpuppi extradé aux Etats-Unis pour « blanchiment d'argent »
HushpuppiLe célèbre influenceur nigérian Raymond Igbalodely Abbas surnommé Hushpuppi, est dans les mailles de la police américaine, pour blanchiment d’argent.L’ homme de 37 ans, au...
il y a 4 ans
Info
Afrique : L'UE épingle le Ghana et 3 autres pays africains pour blanchiment d'argent
Des billets de banque (ph)La Commission de l’Union Européenne (UE) a mis à jour hier jeudi ses données sur des pays qui présentent un risque financier en raison de lacunes dans la lutte cont...
il y a 4 ans
Info
Angola: Accusations de blanchiment d'argent, le Portugal ouvre une enquête contre Isabel dos Santos
Isabel dos SantosUne enquête portugaise a été ouverte contre la milliardaire Isabel dos Santos, fille de l'ex-président angolais , accusée de blanchiment d'argent.La justice portugaise a déc...
il y a 5 ans
Info
Nigeria: Le patron d'Air Peace soupçonné de blanchiment d'argent aux USA
Allen Ifechukwu Athan OnyemaLe PDG de la compagnie aérienne privée Air Peace a été inculpé par la justice américaine pour blanchiment d'argent.Allen Ifechukwu Athan Onyema , fondat...
il y a 5 ans
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