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Côte d'Ivoire : VTC, le Procureur de la République près le Pôle pénal annonce le placement sous mandat de dépôt de l'administration général de KDS Holding
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Dans un communiqué en notre possession, le Procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier informe l’opinion nationale qu’il a ouvert une information judiciaire à l'enc...
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il y a 1 semaine
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Nigeria : L'EFCC enquête sur 1 146 comptes bancaires gelés pour blanchiment d'argent
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Les locaux de l’EFCC (ph)Un tribunal à Abuja au Nigeria a accordé à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) une ordonnance provisoire pour geler 1 146 comptes bancaires app...
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il y a 2 mois
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Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme, le GIABA lance son nouveau site et présente officiellement son rapport 2022
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La séance annuelle d'information à l'intention des Ambassadeurs de la CEDEAO et des partenaires techniques au développement du Groupe intergouvernemental d’actions contre le blanchiment d'ar...
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il y a 6 mois
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Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, experts et partenaires techniques à Dakar pour adresser la problématique
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GIABACrée en 2000, le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), multiplie les initiatives en vue d'endiguer le phénomène du blanchimen...
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il y a 7 mois
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Cameroun : Le blanchiment d'argent, le Cameroun dans la « liste grise » du Gafi
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Selon un communiqué publié vendredi à Paris par le Groupe d'action financière (Gafi), le Cameroun fait désormais partie des pays inscrits dans la "liste grise" du bl...
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il y a 1 an
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Côte d'Ivoire : L'Ambassadrice des Etats-Unis Davis Ba félicite le ministre Adama Coulibaly pour ses efforts dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme
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SEM Davis Ba et le Ministre Adama Coulibaly (Ph) L’Ambassadrice des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, SEM Davis Ba a félicité le Ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, Adama Coulib...
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il y a 1 an
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Côte d'Ivoire : Secteur du thon, mis hors du circuit par un « Cartel » , et dénonçant un blanchiment d'argent, des mareyeurs annoncent une marche sur le port d'Abidjan
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les conférenciers devant la presse à Yopougon (Ph KOACI) Ils affirment avoir été mis hors du circuit depuis plusieurs mois par un "cartel" qui agit sur le port de pêche d'Abidjan. Des mare...
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il y a 1 an
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Burkina Faso : Blanchiment d'argent, quatre pays placés sous surveillance
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Quatre nouveaux pays, le Burkina Faso, le Sénégal, le Maroc et les îles Caïmans, qui connaissent des manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,...
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il y a 3 ans
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Malawi : Le célèbre pasteur millionnaire Shepherd Bushiri arrêté pour une affaire de « blanchiment d'argent »
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Shepherd BushiriLe célèbre pasteur évangélique millionnaire Shepherd Bushiri, poursuivi pour fraude et blanchiment en Afrique du Sud, a été arrêté mercredi au Malawi.En fuite en Afrique...
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il y a 3 ans
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Nigeria-USA : Après Dubaï, le célèbre influenceur Hushpuppi extradé aux Etats-Unis pour « blanchiment d'argent »
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HushpuppiLe célèbre influenceur nigérian Raymond Igbalodely Abbas surnommé Hushpuppi, est dans les mailles de la police américaine, pour blanchiment d’argent.L’ homme de 37 ans, au...
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il y a 3 ans
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Afrique : L'UE épingle le Ghana et 3 autres pays africains pour blanchiment d'argent
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Des billets de banque (ph)La Commission de l’Union Européenne (UE) a mis à jour hier jeudi ses données sur des pays qui présentent un risque financier en raison de lacunes dans la lutte cont...
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il y a 4 ans
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Angola: Accusations de blanchiment d'argent, le Portugal ouvre une enquête contre Isabel dos Santos
Isabel dos SantosUne enquête portugaise a été ouverte contre la milliardaire Isabel dos Santos, fille de l'ex-président angolais , accusée de blanchiment d'argent.La justice portugaise a déc...
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il y a 4 ans
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Nigeria: Le patron d'Air Peace soupçonné de blanchiment d'argent aux USA
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Allen Ifechukwu Athan OnyemaLe PDG de la compagnie aérienne privée Air Peace a été inculpé par la justice américaine pour blanchiment d'argent.Allen Ifechukwu Athan Onyema , fondat...
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il y a 4 ans
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