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Info
Côte d'Ivoire : Accusés de blanchiment de capitaux et jeux d'argent illicites, Apoutchou et quatre autres individus déférés devant le Pôle Pénal Économique et Financier
Apoutchou et leonel PCSLe 14 novembre 2024, cinq individus, dont Agbré Stéphane alias APOUTCHOU National, Fofana Abdoulaye, Akobé Leonel alias Leonel PCS, Doffou Aristide, et Sidibé Kader,...
il y a 1 semaine
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, une cinquantaine de magistrats de la Cour d'Appel d'Abidjan aiguisent leurs connaissances pour mieux juger les délinquants économ
L'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC), en partenariat avec l'Agence Allemande pour la Coopération Technique (GIZ), organise à Yamoussoukro, un atelier de format...
il y a 1 semaine
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment et financement du terrorisme, le Gafi ajoute la Côte d'Ivoire et le Liban sur sa liste grise
Les immeubles de zone 4 dans le viseur des observateurs du blanchiment en Côte d'IvoireLe Groupe d'action financière (Gafi) a annoncé ce vendredi 25 octobre 2024 qu'il avait ajouté la Côte d...
il y a 3 semaines
Info
Cameroun : Le gouvernement renforce le contrôle financier des ONG pour lutter contre le terrorisme
Paul Atanga Nji, ministre de l'Administration territoriale (Ph)Le ministre de l'Administration territoriale (Minat), Paul Atanga Nji, a présidé le 21 octobre 2024 à Yaoundé, un atelier visan...
il y a 1 mois
Info
Côte d'Ivoire : L'entreprise VTC dont les employés ont été arrêtés pour « blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » réagit
Comme nous le relayions dans un précédent article, neuf (09) employés de la Société Automobile de Crédit (SAUTOC) ont été mis aux arrêts suite à une perquisition de la Police Judiciaire...
il y a 1 mois
Info
Côte d'Ivoire : « Blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », des employés d'une société VTC arrêtés
Des employés d’une société VTC ont été arrêtés la semaine dernière, a-t-on appris de sources concordantes.Selon les informations rapportées, il s’agit de la Société Automobile de Crédit...
il y a 1 mois
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, le GIABA engage le secteur privé dans la lutte contre ces fléaux dans l'espace CEDEAO
Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) à travers son Centre d’information d’Abidjan (CIA) tient depuis, ce mercredi 25 sept...
il y a 1 mois
Info
Côte d'Ivoire : VTC, le Procureur de la République près le Pôle pénal annonce le placement sous mandat de dépôt de l'administration général de KDS Holding
Dans un communiqué en notre possession, le Procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier informe l’opinion nationale qu’il a ouvert une information judiciaire à l'enc...
il y a 4 mois
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Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les douanes lancent une application pour contrôler le transport de l'argent physique aux frontières
Le blanchiment des capitaux consiste à traiter des actifs provenant d'activités criminelles de manière à en dissimuler l'origine illicite. Le Groupe Intergouvernemental d'Action Contre le Bl...
il y a 5 mois
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive, Adama Coulibaly obtient le quitus des Sénateurs
Le Ministre Adama Coulibaly lundi à Yakro (DR)La Commission des Affaires économiques et financières (CAEF) du Sénat a reçu le lundi 10 juin 2024, à Yamoussoukro, le Ministre des Finances et...
il y a 5 mois
Info
Côte d'Ivoire: Corruption, blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, un nouveau cadre normatif adopté pour mieux lutter contre ces fléaux
Sansan Kambilé et les députés mercredi à Abidjan Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles (CAGI) ont examiné puis voté à l’unanimité, mercredi 15 mai...
il y a 6 mois
Info
Nigeria : L'EFCC enquête sur 1 146 comptes bancaires gelés pour blanchiment d'argent
Les locaux de l’EFCC (ph)Un tribunal à Abuja au Nigeria a accordé à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) une ordonnance provisoire pour geler 1 146 comptes bancaires app...
il y a 6 mois
Info
Côte d'Ivoire : Assainissement du secteur des jeux du hasard, plusieurs machines à sous illicites saisies et incinérées dans le département de Bouaflé
La stratégie de l'Autorité de Régulation des Jeux du Hasard (ARJH) dans le cadre de l'assainissement du secteur des jeux du hasard en Côte d'Ivoire, est entrée dans sa phase de répression. D...
il y a 9 mois
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme, le GIABA lance son nouveau site et présente officiellement son rapport 2022
La séance annuelle d'information à l'intention des Ambassadeurs de la CEDEAO et des partenaires techniques au développement du Groupe intergouvernemental d’actions contre le blanchiment d'ar...
il y a 11 mois
Info
Côte d'Ivoire : Lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, experts et partenaires techniques à Dakar pour adresser la problématique
GIABACrée en 2000, le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), multiplie les initiatives en vue d'endiguer le phénomène du blanchimen...
il y a 11 mois
Info
Côte d'Ivoire : Blanchiment de Capitaux et le Financement du terrorisme, « près de 49,87 % des avoirs criminels logés dans plus de 21 banques et établissements financiers du Pays »
L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC), établissement public de type particulier doté de la personnalité juridique et l’autonomie financière, placée sous la tute...
il y a 1 an
Info
Cameroun : Biya crée un comité pour renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux
Le Président camerounais a créé hier par décret, un comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la proliférat...
il y a 1 an
Info
Gabon : L'épouse d'Ali Bongo inculpée pour « blanchiments de capitaux »
Sylvia Bongo L'ancienne Première Dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a été présentée, le jeudi 28 septembre 2023, devant un juge d’instruction.À la suite de cette audition, elle a été incul...
il y a 1 an
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Cameroun : Suspension pour 10 ans de la directrice générale de la banque des PME
Madame Mandeng née Ndoumbe Agnès directrice générale de la BC-PME Une décision de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac) publiée mercredi, interdit à Agnès Mandeng née Ndoumbe...
il y a 1 an
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Burkina Faso : Vincent Dabilgou, ancien ministre, condamné à 11 ans de prison dont 7 fermes pour détournement de deniers publics
Vincent Dabilgou Le Tribunal de grande instance Ouaga 1 a rendu son verdict sur le procès ministère public contre l'ancien ministre des Transports Vincent Dabilgou et autres poursuivi pour d...
il y a 1 an
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Burkina Faso : Un ex maire de Banfora et ses trois collaborateurs placés sous mandat de dépôt
Aboubakar Héma L’ancien maire de la commune de Banfora, Aboubakar Hema, a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso (MACB) ce jeudi avec trois de...
il y a 1 an
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Cameroun : Le blanchiment d'argent, le Cameroun dans la « liste grise » du Gafi
Selon un communiqué publié vendredi à Paris par le Groupe d'action financière (Gafi), le Cameroun fait désormais partie des pays inscrits dans la "liste grise" du bl...
il y a 1 an
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Côte d'Ivoire : L'Ambassadrice des Etats-Unis Davis Ba félicite le ministre Adama Coulibaly pour ses efforts dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme
SEM Davis Ba et le Ministre Adama Coulibaly (Ph) L’Ambassadrice des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, SEM Davis Ba a félicité le Ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, Adama Coulib...
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