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Côte d'Ivoire : Blanchiment et financement du terrorisme, le Gafi ajoute la Côte d'Ivoire et le Liban sur sa liste grise
Les immeubles de zone 4 dans le viseur des observateurs du blanchiment en Côte d'Ivoire
Le Groupe d'action financière (Gafi) a annoncé ce vendredi 25 octobre 2024 qu'il avait ajouté la Côte d'Ivoire et le Liban à sa "liste grise".
La structure qui se présente comme "l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme", a également ajouté l'Algérie et l'Angola, et retiré le Sénégal.
Selon son communiqué, le Sénégal a fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre de politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
En Côte d'Ivoire, les constructions d'immeubles, certains commerces, les fondations, les dons à des organismes religieux, ou encore l'afflux de capitaux à destination de communautés étrangères, asiatique et moyen-orientale, les transferts à destination de paradis fiscaux (dont Dubaï, ndlr), et les réseaux de financement de groupes classés terroristes comme le Hezbollah libanais, sont dans le viseur des observateurs internationaux.
Donatien Kautcha
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